Secretaria Distrital De Gobierno 1
Debida Diligencia
Adquirir la suscripción de una herramienta para el acceso, consulta, monitoreo, consolidación y soporte de información pública disponible, a través de una plataforma de servicios web y en línea que le - adquirir la suscripción de una herramienta para el acceso, consulta, monitoreo, consolidación y soporte de información pública disponible, a través de una plataforma de servicios web y en línea que le permita a la entidad dar cumplimiento al marco normativo colombiano para la prevención de riesgos de lavado
Adquirir la suscripción de una herramienta para el acceso, consulta, monitoreo, consolidación y soporte de información pública disponible, a través de una plataforma de servicios web y en línea que le permita a la entidad dar cumplimiento al marco normativo colombiano para la prevención de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno y exposición a riesgo reputacional, en especial para ejecutar los procesos de debida diligencia simple e intensificada de que trata la ley **** de 2022 y demás normas nacionales y distritales concordantes. Consulta de personas naturales y jurídicas, consulta en listas restrictivas nacionales e internacionales, consulta de personas expuestas políticamente ( PEP), identificación de beneficiarios finales, consulta de estructuras societarias, consulta de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, consulta de noticias y alertas reputacionales, consulta general debida diligencia simple, consulta especializada debida diligencia intensificada, consultas ind
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