Empresa Industrial Y Comercial Del Estado Administradora Del Monopolio Rentistico De Los Juegos De Suerte Y Azar
RISK CONSULTING COLOMBIA S. A. S. - Contratar, bajo la modalidad de suscripción, el accesoy uso de una solución tecnológica que permita la consulta ilimitada de un mínimo de doscientas ( 200) listas restrictivas, vinculantes y/o de control, de carácter nacional e internacional, como herramienta de apoyo a los procesos de debida diligencia para la prevención, identificación y gestión de los riesgos asociados al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas
Acceso y uso de solución tecnológica para consulta de listas restrictivas Consulta ilimitada de un mínimo de doscientas ( 200) listas restrictivas, vinculantes y/o de control, de carácter nacional e internacional, como herramienta de apoyo a procesos de debida diligencia para prevención, identificación y gestión de riesgos asociados a lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.